艺创科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
艺创科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码： 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东洪涛艺创科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月31日上午9时在公司会议室召开。会议通知于1月19日书面送达形式通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名，董事长陈学钦先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议《关于的议案》；
议案内容：《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票山东洪涛艺创科技股份有限公司，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于的议案》艺创科技:第一届董事会第十三次会议决议公告，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票山东洪涛艺创科技股份有限公司，反对0票艺创科技:第一届董事会第十三次会议决议公告，弃权0票。
4、审议《关于的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议《关于的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司合并报表中未分配利润为3,063,557.83元，其中母公司资本公积为2,016,502.00元，母公司未分配利润为
2,561,432.10元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每10股送红股1.9股（含税），共计送红股2,481,970股，剩余未分配利润滚存入以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股（其中以股票发行溢价形成的资本公积转增1,541,700股，以其他资本公积转增417,750股）山东洪涛艺创科技股份有限公司，共计转增1,959,450股。本方案实施后，预计公司总股本将由13,063,000股增至17,504,420股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。
本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】 101 号）的有关规定执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议《关于补充确认公司向非关联方济南粤匠装饰设计有限公司提供借款637,547.50元的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：公司以自有资金人民币637,547.50元向非关联方济南粤匠装饰设计有限公司分次提供借款，借款期限为2017年10月20日起至2018年1月19日。各笔借款的实际放款日与到期日以银行转账记录为准，借款利率为月息1%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议《关于补充确认关联方杨小红为公司提供借款25万的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：公司实际控制人、董事杨小红向公司提供借款25万元，借款期限为2017年1月14日至2018年6月13日，本次借款为无息借款。
回避表决情况:杨小红与陈学钦为夫妻关系，杨小红与陈毓华为母子关系，因此陈学钦、陈毓华、杨小红为关联董事，对该议案回避表决，导致无关联董事不足3人。按照《公司章程》董事会未对该议案进行表决，直接提交2017年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：经 2017年年报审计，由于公司20……
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